第二百一十一章 完了，全特麼完了(第1/10頁)
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原本好好討論著案情。
可突然間……
張清源等人對他這麼關心，讓他小心點。
其實。
普通人若是突然存在鉅額財產，來歷不明的話，大機率要被查。
在兩年前。
相關立法部門出臺了一條關於“洗錢罪”的刑法。
針對的就是普通人。
除了國家機關的工作人員之外……
普通人也需要接受監控。
按照刑法，洗錢罪是指明知是在各類犯罪犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者透過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的，或者協助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。
名目比較長。
換句話說。
只要是犯罪所得，將其收益的金錢、不動產等財物，從非法途徑轉變成為合法途徑。
這樣的行為就構成了洗錢。
之所以出臺這項規定……
是因為這些年，各類資產流失過於嚴重。
社會上存在大量的洗錢組織。
將各種違法所得，轉變成為合法存在，以逃避偵辦機關的偵察。
所以。
現如今的普通人，只要來歷不明的錢財超過了二十萬，便需要接受銀行的監管和審查。
若是依舊無法說明其來歷……
則可能涉嫌洗錢罪。
而在量刑上。
幫助合法化犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。
情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。
“普通人的賬戶也要被監察？”
張清源等人聽完洗錢罪，都瞪大了眼睛。
“還好我沒什麼錢，加起來也超不過二十萬，應該和我無關。”
“小秦啊，那你更要擔心了，你光是中獎就中了幾千萬，這不得被查啊？”
“二十萬以下就沒事？那我如果每個賬號洗錢十九萬，準備多個賬號呢？”
“我感覺這個洗錢法有點不健全呢……”
“……”
緊接著。
眾人各抒己見。
提出了各種看法，甚至認洗錢罪的規定不是很合理。
秦牧聞言。